В Северной столице полиция пресекла деятельность подпольного банка, через который якобы незаконно обналичивали деньги. Возбуждено уголовное дело.
В городе на Неве задержали двух предполагаемых организаторов схемы проведения финансовых операций через подставные компании. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, незаконный бизнес действовал с октября 2022 года по апрель 2026-го.
По данным следствия, для проведения операций сообщники использовали счета подконтрольных фирм-однодневок и индивидуальных предпринимателей, открытые в различных банках. Предварительно установлено, что через них переводились средства клиентов, заинтересованных в нелегальном обналичивании денег.
За каждую операцию организаторы якобы удерживали комиссию не менее 17,5%. По предварительным подсчетам полиции, за три с половиной года они получили около 20 млн рублей дохода.
Во время обысков в офисах и квартирах фигурантов сотрудники МВД обнаружили десятки банковских карт, печати фиктивных компаний, компьютеры с программами удаленного доступа к счетам, телефоны и электронные носители с финансовыми документами.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Обоим подозреваемым избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.
Ранее Siloviki сообщали, что под Иркутском нашли подпольный банк с оборотом более 1 млрд рублей.