В Иркутской области группу местных жителей подозревают в обналичивании денежных средств с комиссией, которая могла принести им порядка 190 млн рублей прибыли. В их домах и офисах при обыске обнаружили деньги в разных валютах, носители, документы, а также девять премиальных авто.
Троих жителей Иркутской области задержали по подозрению в незаконной банковской деятельности. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, участники группы могли обналичить более 1 млрд рублей.
По версии правоохранителей, фигуранты переводили деньги физических и юридических лиц на счета 35 фиктивных компаний при поддержке кредитного учреждения. По предварительным данным, задержанные также занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и обналичиванием средств под видом сделок. Как полагают в полиции, за это злоумышленники получали как минимум 14% от суммы в качестве «комиссии» и таким образом заработали около 190 млн рублей.
По местам проживания, регистрации и деятельности подозреваемых нашли деньги в российской и иностранной валюте, девять дорогих авто, документы, электронные носители и другие улики, которые отправили на экспертизу. Задержанным назначили подписки о невыезде и надлежащем поведении. Детали дела устанавливаются.
Ранее Siloviki сообщали, что троих жительниц Петербурга подозревают в участии в нелегальной финансовой схеме по уходу компаний от налогов. Предварительно известно, что за три года им удалось таким образом заработать почти 40 млн рублей.