Двое петербуржцев подозреваются в создании нелегального аналога банковского сервиса. Предполагается, что они открывали и вели счета для юрлиц, проводили расчеты по поручениям, занимались инкассацией и обналичиванием средств. По данным следствия, объем операций по схеме достиг примерно 400 миллионов рублей при комиссии от 18%.
В Петербурге пресечена деятельность предполагаемых организаторов подпольной финансовой схемы. Под подозрением – двое местных жителей, 38 и 43 лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
По версии следствия, мужчины создали нелегальную финансовую структуру: они открывали и вели счета для юрлиц, выполняли расчеты по поручениям клиентов, занимались инкассацией и обналичиванием средств. Предполагается, что один в основном привлекал предпринимателей, второй управлял денежными потоками.
Объем незаконно проведенных через схему средств оценивается примерно в 400 млн рублей. Комиссия за услуги составляла не менее 18% от суммы поступающих средств. Следователи возбудили уголовное дело по части 2, статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).
Один из подозреваемых находится под подпиской о невыезде, второго задержали. Расследование продолжается.
Ранее Siloviki сообщали, что в Северной столице двое индивидуальных предпринимателя пойдут под суд по делам о покупке и активации сим-карт для похищения средств россиян зарубежными мошенниками. От действий обвиняемых пострадали жители из нескольких десятков российских регионов.