Сотрудники УЭБиПК совместно с Росфинмониторингом пресекли незаконную банковскую деятельность, организованную жителями Санкт-Петербурга и Ленинградской области, с доходом более 24,5 млн рублей. В ходе операции задержаны 11 человек, возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупциисовместно с Росфинмониторингом пресекли незаконную банковскую деятельность, организованную жителями города на Неве и области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
По версии следствия, с января 2022 года в поселке имени Свердлова Всеволожского района злоумышленники открыли офис, где нелегально переводили безналичные деньги в наличные под видом оплаты финансовых сделок и хозяйственных операций.
Средства поступали на счета, контролируемые фигурантами, затем обналичивались через фирмы-«однодневки» и выдавались клиентам за вычетом комиссии в 2,5% от суммы сделки. Общий доход преступников составил более 24,5 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В ходе спецоперации на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей задержаны 11 человек. При обысках изъяты документы, электронные носители, деньги и черновые записи, имеющие доказательственное значение.
Трем фигурантам, в том числе 60-летнему организатору и 57-летнему главбуху, назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий. Еще одному 28-летнему участнику процесса избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. Остальные допрошены как свидетели.
Следственные и оперативные мероприятия продолжаются с целью выявления новых эпизодов и соучастников преступной схемы.
Ранее Siloviki сообщали, что 20 мая ФСБ задержала троих петербуржцев, подозреваемых в обналичивании около 287 млн рублей. В ходе обысков у задержанных были изъяты документы юридических лиц, печати, банковские карты и наличные деньги.