Сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели масштабную операцию против предполагаемых организаторов финансового сопровождения нелегальных онлайн-казино. По делу задержали 24 человека, еще несколько фигурантов объявили в розыск.
ФСБ и Следственный комитет России задержали 24 предполагаемых участника преступного сообщества, которое, по версии следствия, обеспечивало финансовое сопровождение работы нелегальных онлайн-казино. Правоохранители считают, что фигуранты организовали прием ставок и перевод денежных средств для 14 интернет-площадок, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Следствие полагает, что через созданную систему ежедневно проходили тысячи финансовых операций. Задержанным предъявили обвинения по статьям о незаконной организации и проведении азартных игр, неправомерном обороте средств платежей, а также создании преступного сообщества и участии в нем.
Суд отправил под стражу предполагаемых организаторов и наиболее активных участников группы. Еще восемь фигурантов правоохранители объявили в розыск.
Во время обысков сотрудники силовых ведомств изъяли денежные средства, предметы роскоши и дорогостоящие автомобили. Суд также наложил арест на имущество обвиняемых. Для определения размера предполагаемого преступного дохода назначили судебные экспертизы. Расследование продолжается.
Ранее Siloviki сообщали, что следователи возбудили уголовное дело после выявления незаконной игорной деятельности в Петербурге. По версии следствия, участники организованной группы заработали более 6 млн рублей на проведении азартных игр.