Следователи и оперативники провели обыски по делу о незаконной банковской деятельности в Петербурге и Ленинградской области. Суд отправил предполагаемого организатора схемы под домашний арест, а другим фигурантам ограничил ряд действий.
После возбуждения уголовного дела о незаконной банковской деятельности сотрудники полиции провели серию обысков у предполагаемых участников организованной группы. Правоохранители изъяли банковские карты, печати организаций, компьютерную технику, мобильные телефоны и электронные носители информации, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, предполагаемый организатор контролировал работу коммерческих структур, через которые проходили финансовые операции. Его предполагаемый соорганизатор координировал деятельность группы, а двое других фигурантов занимались поиском клиентов и сопровождением движения наличных денежных средств.
Следствие считает, что участники схемы предоставляли услуги по обналичиванию и транзиту денег почти два года. За свои услуги они получали комиссию в размере около 12% от каждой операции.
Суд избрал троим фигурантам меру пресечения в виде запрета определенных действий. Предполагаемый организатор находится под домашним арестом. Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование уголовного дела.
Ранее Siloviki сообщали, что в Северной столице сотрудники киберполиции провели рейды против участников схем с банковскими картами. Для 20 человек такая подработка закончилась уголовными делами.