Управляющего компанией в Петербурге задержали по подозрению в незаконном выводе средств за границу. Предполагается, что он использовал для этого подложные документы и перевел таким образом почти 49 млн рублей в иностранной валюте.
В четверг, 21 мая, оперативники задержали в Северной столице 37-летнего руководителя компании, подозреваемого в валютных операциях через подложные документы, совершенных организованной группой. Уголовное дело по факту случившегося возбудили в марте этого года, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
По версии правоохранителей, фигурант работал в группе и выполнял организационно-распорядительную и административно-хозяйственную работу фирмы. Предварительно известно, что он мог вывести за границу в виде иностранной валюты как минимум 48 996 160 рублей.
Суд отправил задержанного под арест. Полиция устанавливает иные эпизоды преступной деятельности и сообщников мужчины.
Ранее Siloviki сообщали, что в Пушкинском районе полиция задержала 46-летнюю жительницу Павловска и ее 21-летнего сына, которые, по версии следствия, работали дропперами. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.