Троих жительниц Петербурга подозревают в участии в нелегальной финансовой схеме по уходу компаний от налогов. Предварительно известно, что за три года им удалось таким образом заработать почти 40 млн рублей.
В Петербурге отдел экономической полиции пресек работу сообщества, занимавшейся незаконными финансовыми операциями. В организации деятельности группы подозревают троих женщин в возрасте от 48 до 55 лет, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
По версии правоохранителей, фигурантки вели теневую бухгалтерию в финансовой структуре и обеспечивали движение средств через подконтрольные им юрлица. Таким образом они якобы помогали компаниям минимизировать выплату налогов и с 2022 по 2025 годы получили около 38,5 млн рублей. По данным МВД, через организацию прошло порядка 250 млн рублей, а за нелегальные услуги им платили 15% от оборота.
Оперативники провели 21 обыск в 18 домах и трех офисах, где изъяли документы и иные предметы, имеющие значения для дела. Двое женщин задержаны, в отношении третьей решается вопрос о мере пресечения. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Ранее Siloviki сообщали, что в Петербурге гендиректор клининговой компании пойдет под суд за уклонение от уплаты налогов.