Следствие по делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей блогером Валерией Чекалиной и ее бывшим супругом завершено, фигуранты приступили к ознакомлению с материалами. Оба находятся под домашним арестом.
Следствие по делу о незаконном выведении из России 250 млн рублей блогером Валерией Чекалиной (Лерчек) и ее бывшим супругом завершено, фигуранты приступили к ознакомлению с материалами, пишет РИА Новости.
Протокол об окончании следственных действий датирован 29 августа. Чекалины изучили около 40 страниц из 15 томов дела. Оба находятся под домашним арестом.
Следствие утверждает, что экс-супруги Чекалины с помощью подложных документов вывели из страны более 250 млн рублей. Им предъявлены обвинения по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой).
По словам адвоката Константина Третьякова, изначально ФНС рассматривала сумму как недоимку, но в ходе бракоразводного процесса дело переквалифицировали на вывод средств за границу, и полное погашение задолженности уголовное преследование не отменяет.
Третий фигурант — партнер Чекалина, — признал вину и заключил сделку со следствием, он находится под подпиской о невыезде.
Примечательно, что ИП Лерчек на 18 июля числилось действующим, но счета были заблокированы из-за решения налоговых органов о взыскании задолженности. Размер отрицательного сальдо превысил 27,1 млн рублей.
Ранее против Чекалиных возбуждали два уголовных дела — одно о налоговых нарушениях на 311 млн рублей, второе — об отмывании 130 млн рублей через покупку долларов. Обе проверки завершились, задолженности по налогам они погасили на сумму 504 млн рублей.
Летом 2024 года Чекалины развелись после 12 лет брака, у них трое детей.
Ранее Siloviki сообщали, что в апреле в столичном суде блогеру Александре Митрошиной продлили меру пресечения на два месяца. Девушка обвиняется в отмывании денежных средств.