В Петербурге правоохранительные органы завершили расследование в отношении владельца интернет-магазина по распространению запрещенных веществ. Мужчина был задержан в ноябре прошлого года по подозрению в организации нелегального сбыта наркотических средств через теневой сегмент интернета.
Полиция Петербурга завершила расследование в отношении 31-летнего мужчины, якобы распространяющего запрещенные вещества через интернет-магазин. По факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, статье 228.1 УК РФ (покушение на незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).
В ходе дальнейшего расследования оперативные сотрудники установили, что подозреваемый якобы использовал схему легализации преступных доходов. Предполагается, что, получая оплату в криптовалюте на специально созданный электронный кошелек, он конвертировал виртуальные активы в реальные денежные средства. Финансовые операции проводились через банковские карты, якобы оформленные на подставных лиц, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу.
Следствие подтвердило отмывание денежных средств на сумму около 329,8 тыс. рублей, полученных от противоправной деятельности. К первоначальному обвинению в незаконном обороте наркотиков добавилось обвинение по части 1 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются.
Ранее Siloviki сообщали, что в Якутии задержали двух казахстанцев с 2,5 кг золота на 14 млн рублей.