Обвиняемые в проведении валютных операций с использованием подложных документов в особо крупном размере блогер Лерчек и ее экс-супруг начали ознакомление с материалами дела. Напомним, что, по версии следствия, пара вывела больше 250 млн рублей за границу.
Блогеры Валерия и Артем Чекалины, обвиняемые по делу о проведении валютных операций с использованием подложных документов в особо крупном размере, приступили к ознакомлению с материалами дела, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуре.
Примечательно, что один из их соучастников заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, и его часть дела выделена в отдельное производство.
По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Чекалины и соучастники в составе организованной группы переводили более 251,6 млн рублей на счет нерезидента через интернет-продажу курсов фитнес-марафонов, представляя в банк заведомо недостоверные сведения о целях и назначении операций.
Ранее Siloviki сообщали, что ИП Лерчек на 18 июля числилось действующим, но счета были заблокированы из-за решения налоговых органов о взыскании задолженности. Размер отрицательного сальдо превысил 27,1 млн рублей.