В Петербурге задержали троих подозреваемых в незаконном выводе валютных средств за рубеж. Возбуждено уголовное дело.
Экономическая полиция пресекла крупную схему незаконного вывода денежных средств за рубеж. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, через фиктивные валютные операции злоумышленники перевели на счета иностранных компаний не менее 57,5 млн рублей, используя подложные документы.
Организатором схемы, по версии следствия, была 39-летняя жительница Мурино — генеральный директор коммерческой фирмы. Она якобы координировала действия двух сообщников: 40-летнего менеджера, который подыскивал клиентов для незаконных переводов, и 36-летнего мужчины, выступавшего формальным руководителем фирмы-нерезидента.
Также предполагается, что в схеме участвовали бухгалтер компании и 24-летняя девушка, номинально возглавлявшая одну из задействованных структур.
Возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Трое фигурантов задержаны, еще двое находятся под подпиской о невыезде.
Ранее Siloviki сообщали, что оперативники Петербурга задержали семерых человек, которые обеспечивали телефонных мошенников новыми аккаунтами. По версии следствия, они передавали данные преступникам и получали за это криптовалюту.