В Москве возбудили уголовное дело в отношении 52-летней жительницы столицы, подозреваемой в незаконном обороте средств платежей. По версии следствия, женщина занималась «обналом».
Следователи ГУ МВД России по Москве возбудили уголовное дело по части 3 статьи 187 УК РФ (незаконный оборот средств платежей). Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале рассказала, что речь идет о так называемом дропперстве, когда граждане предоставляют свои банковские реквизиты для использования их мошенниками.
По данным следствия, 52-летняя москвичка, имеющая долги, попыталась найти подработку через интернет. В результате она оказалась втянута в преступную схему: по инструкции злоумышленников женщина открыла расчетный счет на имя индивидуального предпринимателя в одном из банков. Счет впоследствии использовался для обналичивания и перевода денег, полученных преступным путем.
Общая сумма средств, прошедших через этот счет, превысила 1 млн рублей. Все данные о финансовых операциях женщина передавала своим кураторам через мессенджер.
Сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий столичного главка МВД задержали подозреваемую. В ходе обыска в ее квартире изъяты мобильные телефоны, компьютеры, банковские карты и SIM-карты.
В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также поиск возможных соучастников.
Ранее Siloviki сообщали, что сын актера из «Интернов» попался на дропперстве.