В Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях задержали 10 человек по делу о незаконной банковской деятельности. Следователи допросили шестерых фигурантов в качестве свидетелей, а седьмого отпустили под подписку о невыезде.
Как стало известно Siloviki, в среду, 21 мая, в ходе оперативно-следственных мероприятий в Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях задержали 60-летнего, 58-летнего, 55-летнего, 52-летнего, 48-летнего, 28-летнего петербуржцев, 63-летнюю и 51-летнюю петербурженок, 57-летнего жителя Ленобласти и 66-летнего новгородца.
По версии правоохранителей, все фигуранты, находясь в Ленобласти, занимались финансовыми махинациями, а именно извлекали доход на регулярной основе от оказания недобросовестным руководителям юрлиц и их представителям услуги по «обналу». За свои услуги подозреваемые якобы брали комиссию в размере не меньше 2,5% от денежных средств. В результате преступной деятельности они извлекли доход не меньше 24,5 млн рублей.
В ходе обысков по местам проживания предполагаемых преступников обнаружили и изъяли документы, электронные носители информации, деньги и черновики, имеющие значение для уголовного дела.
Примечательно, что шестерых задержанных допросили в качестве свидетелей и отпустили, а седьмому фигуранту дали подписку о невыезде. Уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности было возбуждено еще в начале мая.
Ранее Siloviki сообщали, что ФСБ задержала троих петербуржцев, подозреваемых в обналичивании около 287 млн рублей. В ходе обысков у задержанных были изъяты документы юридических лиц, печати, банковские карты и наличные деньги.